民警排查8万多张银行卡找到线索

　　 民警排查8万多张银行卡找到线索

　　对专案组民警来说，现有的案件突破口非常单一：只有扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号，而这些卡号均是“傀儡卡”。“傀儡卡”意味着卡主人身份都是虚假的，这些银行卡都是境外赌博团伙从国内非法购得。即便是这些“傀儡卡”，每张“傀儡卡”又同时链接着数千张甚至上万张“傀儡卡”。一旦有赌资进入赌博网站上公开的银行卡，这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中，令警方难以追查资金流转行踪。

　　侦查过程中，黑龙江农垦警察发现此类案件涉案金额异常庞大的同时，还发现涉案的巨额资金通过地下钱庄洗白后流向境外。而各团伙利用购买股票和有价证券等方式的洗钱行为，给国民经济造成了极大冲击。

　　于是，100多名专案组成员每人承包一定数量的银行卡，认真分析每一个涉案银行卡的流水，用足“笨功夫”寻求案件突破口。通过排查8万多张银行卡和24万条银行信息，公安机关发现了一名重要的涉案人员：内蒙古自治区赤峰籍人员王某。经查，王某为“天际亚洲”网站的财务总监，这为全面突破这一系列网络赌博案件找到了关键。

　　 以支付平台为突破口打掉十余个赌博网站

　　境外赌博公司如何开展他们的业务？需要网络支付平台为其提供支付结算业务服务，需要境内代理为其做业务推广，需要地下钱庄为其漂白赌资。按照这个分析，公安机关决定将支付平台作为深入案件核心的突破口，对赌博网站牵涉的各方机构进行全面打击。

　　通过打击速达支付和调查my18两个支付平台，公安机关掌握了他们为哪些赌博公司提供过支付软件，并进一步掌握了赌博公司的股东、代理、流动资金与会员数量。目前，公安机关通过分析相关支付平台后台数据，锁定了上万名赌博网站会员。

　　截至目前，专案组已调查、冻结银行卡4264张，累计冻结、扣押、收缴资金、财物2.36亿元。专案组一度将“大发888”、“天际亚洲”等赌博网站在国内的资金流转链切断；缴获“棋智谷”在国内的服务器，该网站随即停止运营；更将“BET8”、“千禧”赌博网站彻底摧毁。专案组还重创了“金沙娱乐”黑彩网站，抓获“金沙娱乐”在辽宁地区的代理、总代理多人；打掉了“旗智谷”、“BET8”、“AG”、“乐天堂”、“天际亚洲”等十余个赌博网站；打掉了北京融合正通、东营方诚兴华等15个为赌博网站提供资金支付结算服务的公司；打掉了香港速达、西安唯威电子等多家为赌博网站提供资金支付结算服务软件的公司。