我省侦破特大跨国网络赌博案
王博（戴手铐者）被押解回哈。
经过长达半年的司法外交努力，8日18时40分许，犯罪嫌疑人王博终于被我省公安民警从菲律宾押解回哈。作为一个网络赌博帝国的“财务总监”，王博被缉拿归案，标志着“3·22”特大跨国网络赌博案件成功告破，共抓获违法犯罪嫌疑人125人，打掉10余个赌博网站、支付平台和众多代表机构。据悉，这是我省迄今破获的涉案金额最大的网络赌博案，案件涉及资金流水达数万亿元。
吸毒卖淫女牵出网络赌博大案
2014年2月，黑龙江省牡丹江农垦公安局抓获一名20岁的吸毒卖淫女，当了解其吸毒卖淫原因时，民警大吃一惊。原来，一年前女孩的父亲刘某迷恋上网络赌博，又将妻子和女儿发展成会员，一家三口同时在网上赌博。几个月后将家中五六十万元积蓄输个精光。三人将房子卖了，在一家小旅馆租个小屋继续赌。不久卖房钱再次输光，刘某逼迫年仅20岁的女儿卖淫供其在网上赌博。这一家三口参与的是名为“大发888”的网络赌博活动。经查“大发888”网络赌博有“天际亚洲”等30余个分支涉赌网页，参赌人员分布在全国十多个省份。
初查过程中，垦区警方紧盯赌博网站涉案资金流，发现该涉赌银行卡资金流转之巨令人咋舌：仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达7000亿元，有的一个“人头卡”（赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡）上的流转资金就达9亿元。黑龙江省垦区公安局为此成立专案组。
赌博网站总部位于菲律宾
办案民警发现，“大发888”网站与境外赌场连线，现场直播赌场的赌博活动。大量玩家输得倾家荡产。部分玩家为缓解熬夜赌博的体力消耗和减轻压力而吸毒，从而伴生了大量吸贩毒、盗窃和卖淫等违法犯罪活动。
经查，“大发888”网站于2002年在菲律宾成立，主要针对亚洲各国开展网络赌博活动，总部设在菲律宾“RCBC”大厦（当地人称该大厦为“博彩大楼”），控制着30多个分支，下设财务部、技术部、客服部、招商部（招分支代理）和“扑克部”、“体育部”等多个赌博玩法部。
从已取得的24万条银行信息分析，“大发888”及其在国内分支机构的流转资金高达数万亿元，会员有几万人之众，每天净利润多达2000余万元人民币。
赌资流转都通过“傀儡卡”
对办案民警来说，面前只有扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号。与以往的网络赌博案件不同，这些卡均是“傀儡卡”。“傀儡卡”意味着卡主人身份都是虚假的，这些银行卡都是境外赌博团伙从国内非法购得。即便是这些“傀儡卡”，每张卡又同时链接着数千张甚至上万张“傀儡卡”。一旦有赌资进入赌博网站上公开的银行卡，这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中，令警方难以追查资金流转行踪。
专案组成员每人承包一定数量的银行卡，认真分析每一个涉案银行卡的流水，用足“笨功夫”寻求案件突破口。功夫不负有心人，经过对8万张银行卡的一一筛查、分析，一名重要的涉案人员：“天际亚洲”网站的财务总监王博进入警方视线。
网络支付平台成为案件突破口
经查，31岁的王博为内蒙古赤峰人，内蒙古科技大学英语专业毕业后在北京工作时，接触了网络赌博网站，2008年与妻子同赴菲律宾在“大发888”打工4年，2012年依靠“大发888”创办“天际亚洲”网站。他在国内的代理人数众多，其中一名代理发展了1万个会员，从会员输的钱中提成，仅8个月便非法获利395万美元。
经分析，黑龙江垦区公安局决定将网络支付平台作为案件的突破口。通过调查速达支付和my18这两个支付平台，垦区公安局掌握了他们为哪些赌博公司提供过支付软件，并掌握了赌博公司的股东、代理、流动资金与会员数量。垦区公安局通过分析相关支付平台后台数据，锁定了上万家赌博网站。截至目前，专案组已调查、冻结银行卡4264张，累计冻结、扣押、收缴资金2.36亿元，将“大发888”、“天际亚洲”等赌博网站在国内的资金流转链切断；将“BET8”、“千禧”赌博网站彻底摧毁。专案组还重创了“金沙娱乐”黑彩网站，抓获“金沙娱乐”辽宁代理、总代理多人；打掉了“旗智谷”、“BET8”、“AG”、“乐天堂”、“天际亚洲”等十余个赌博网站；打掉了北京融合正通、东营方诚兴华等15个为赌博网站提供资金支付结算服务的公司；打掉了香港速达、西安唯威电子等多家为赌博网站提供资金支付结算服务软件的公司。
主要犯罪嫌疑人菲律宾落网
为及时调查取证，更大范围追究涉案人员刑事责任，从根源上打击网络赌博犯罪，经公安部批准和我国驻菲律宾大使馆警务联络官邀请，黑龙江省公安厅网安总队、国际合作总队、垦区公安局派人组成的5人境外专案组，先后4次奔赴菲律宾。在菲律宾期间，专案组多方面搜集菲律宾网络赌博方面信息，掌握了大批中国人在菲从事网络赌博活动的线索，捣毁了“BET8”、“千禧”两个专门面向我国境内开展赌博活动的网站，先后对涉案的6人开展了劝返工作并获得成功。今年2月在菲一机场将“天际亚洲”赌博网站的财务总监王博抓获。
查获的部分涉赌银行卡等。
