抓获犯罪嫌疑人234名，捣毁诈骗窝点6个！哈市警方成功侦破公安部督办系列诈骗案件

11月28日，哈市警方押解159名公安部督办的哈尔滨市“2017.11.6”系列诈骗案件犯罪嫌疑人分别乘坐火车和两架专机从成都和昆明、贵阳安全返回哈市，副省长、省公安厅厅长毕宝文，省公安厅领导赵金成、吴刚、闫子忠，省公安厅刑侦总队领导白晓明，以及市政府党组成员、市公安局局长赵中超等到机场迎接并慰问参战公安民警。

当日，哈尔滨市公安局召开了新闻发布会，通报了案件情况：11月22日，哈市警方在公安部、省公安厅的直接指挥下，在四川成都、贵州贵阳、云南昆明、山东青岛、辽宁沈阳和黑龙江哈尔滨六省市同时收网，一举捣毁了六个诈骗犯罪窝点，成功侦破了公安部督办的哈尔滨市“2017.11.6”系列诈骗案件，该案是建国以来全国破获的区域跨度最大、犯罪团伙规模最大、团伙成员最多、受害群众最多的特大系列接触型诈骗案件，也是我省、我市迄今为止在侦破案件过程中，抓捕和异地押解涉案人员最多、跨区域侦查投入警力最多、多警种合成作战规模最大的系列案件，共抓获涉案人员234人，经审讯，哈市警方依法将其中184人刑事拘留，另采取取保候审强制措施2人、监视居住强制措施1人；扣押赃款88万余元，冻结止付涉案银行账户248个、160余万元，扣押汽车1辆，涉案总金额近千万元。

案件来源

今年9月以来，我局道里分局陆续接到192名群众报案，称收到中赢瑞丰商务咨询有限公司广告短信，经电话咨询后，到位于道里区上海街6号的公司办理大额度信用卡，缴纳信用额度3%至5%的代理费。但在约定等待的20多天后，发现该公司人去楼空，所有员工全部失联，怀疑遭受诈骗并到公安机关报案。市公安局高度重视，立即组成专案组开展侦查。

初步侦查

经调查发现，该犯罪团伙于2017年7月14日注册了中赢瑞丰商务咨询有限公司，租用办公场所，购置作案用通讯工具，并通过非法手段获取有资金需求的公民信息后，以该公司为掩护，雇佣当地不法人员冒充银行工作人员，以收取办理大额信用卡代理费为名，对通过电话诱骗来公司办理大额信用卡的群众实施诈骗。在群众即将发觉上当前，犯罪团伙整体逃离。据此，确定这是一起有预谋、有准备、有组织、涉众型的新型诈骗案件。该团伙涉案人员共有79人，涉案金额达228万元。

扩线深挖

根据此案的犯罪手法、规律特点，专案组确定这是一起系列案件，省公安厅领导对此高度重视，在哈市警方原有侦查工作的基础上，组织省市区三级公安机关对该案深入研判分析，扩展侦查，广泛搜集线索，并发现20余名犯罪团伙成员已逃窜至四川、贵州、云南、山东、辽宁等地，伙同当地人员又分别组成了五个新的犯罪团伙，分别注册新的公司（成都的鼎丰汇通商务咨询有限公司和百融微金商务咨询有限公司、位于贵州的融汇天下商务咨询有限公司和中鼎盛达商务咨询有限公司、位于昆明的厚荣长富商务咨询有限公司），继续以同一手段实施诈骗犯罪。五个犯罪团伙共有471名成员，组织架构大致分为三级：第一级（核心级）59人，为组织、策划、出资及主要获利人员；第二级（管理级）80人，为公司各部门经理或组长；第三级（员工级）332人，负责联系被害人、洽谈和签订合同。

按照公安部、省公安厅“立足本地全国打”的部署和“打击跨区域犯罪、系列犯罪、团伙犯罪”的部署要求，副省长、省公安厅厅长毕宝文同志亲自挂帅，市政府党组成员、市公安局局长赵中超同志一线指挥，成立了专案指挥部，对上述系列案件开展全面侦查。11月13日，专案指挥部抽调400余名警力，组成5个工作组分别前往四川成都、贵州贵阳、云南昆明、山东青岛、辽宁沈阳等地，在当地公安机关的协作下，对五个犯罪团伙开展异地侦查，同时组织警力对在我市作案的在逃涉案人员展开调查。公安部、省公安厅分别派出专人分赴各地对侦查工作全程予以指挥、协调，市委书记王兆力同志、市长宋希斌同志都做出了重要的指示，也为侦破和打击这个犯罪团伙提供了有力的支持。

收网抓捕

针对此案的规律特点，专案指挥部决定依靠科技引领、实施精确打击。经过大量缜密细致的前期侦查，获取、固定了大量的犯罪证据，掌握了大部分犯罪嫌疑人的踪迹和资金流向情况后，11月22日，专案指挥部通过远程视频指挥系统，直接指挥六地工作组，按照预定方案，采取定点抓捕和在公司围捕两种方式，对涉案人员同时收网，一举捣毁包括我市在内的六个诈骗犯罪窝点，成功侦破公安部督办的哈尔滨市“2017.11.6”系列诈骗案件。经审讯，犯罪团伙主要成员对所实施的诈骗犯罪供认不讳，目前，案件正在进一步工作中。

据了解，在市公安局召开的新闻发布会上，市公安局党委委员、副局长于涛同志通报了案件侦破情况；市政府党组成员、市公安局局长赵中超同志介绍，今年以来，哈尔滨市公安局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导，始终围绕全市发展战略，强化底线思维，坚持问题导向，全面防控风险，强力整治社会治安隐患，严厉打击各类违法犯罪，为党的十九大胜利召开和全市振兴发展，创造了安全稳定的社会环境和治安环境。到目前，全市刑事案件发案同比下降10.6%，在全国副省级城市中持续保持低位，其中命案现案破案率30多年来首次达到100%；杀人、抢劫、绑架等“八类主要案件”降幅达到15.6%；打击“盗抢骗”犯罪和追赃成果位居全省第一；全市没有发生有较大影响的火灾和交通事故，公共安全形势稳中向好。

赵中超同志介绍，哈尔滨市公安局按照党的十九大报告提出的“加快社会治安防控体系建设，依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动，保护人民人身权、财产权、人格权”的总体要求，把严重危害群众财产安全、侵害人民群众切身利益的网络和电信诈骗、涉众型经济犯罪案件作为主攻方向，始终保持高压震慑态势，毫不迟疑、毫不手软地予以严厉打击。

据了解，“2017.11.6”案件呈现出四个特点： 一是组织化特征明显。 犯罪团伙结构严密、层级清楚、分工明确，形成了从预谋策划、非法获取信息，到实施诈骗、卷款跑路的完整犯罪链条。 二是犯罪手法迷惑性强。 犯罪团伙公开注册公司，在繁华区域租用办公场所，采用电话方式联系被害群众，并雇佣犯罪实施地人员冒充银行工作人员，环环相扣实施诈骗犯罪，群众极易上当。 三是犯罪周期短，涉案人员多。 犯罪团伙每一次实施诈骗犯罪的周期，仅有二十天左右，当群众发觉上当受骗时，犯罪分子已人去楼空。仅我市的这起诈骗案件中，涉案的团伙成员就多达79人，到目前，六起系列诈骗案件的涉案人员多达234人。 四是受骗群众多，社会危害大。 仅哈尔滨的这一个诈骗团伙，在二十多天时间内，受骗群众就多达192人，涉案金额高达228万元。从我市的这个犯罪团伙分化为5个团伙到五个省市，又相继作案多起，受害群众近千人，涉案金额近千万。该系列跨省作案集团犯罪案件的侦破的重要意义在于政治效果、法律效果、社会效果的统一，为预防这一新型犯罪手段在全国各地的复制，给予毁灭性打击，有效地震慑了此类犯罪。

哈市警方提醒广大市民，办理金融业务一定要到正规金融机构，绝不能给犯罪分子可乘之机。警方正告那些不法分子，不论采取什么手段，不论在哪里犯罪，都将受到法律的严厉制裁。