大庆“盛祥源”打投资旗号七个月骗百万元
装修精美的“盛祥源”大厅。
10月12日，记者来到大庆龙南公安分局，对“盛祥源”投资管理公司，涉嫌集资诈骗101万元的案件，进行了采访。
警方提前介入控制老板
有的投资理财公司打着高额回报的名号，实际是集资诈骗，我市公安机关对此极为重视。在让胡路区银亿阳光城商服，一家名为“盛祥源”的投资公司，就被龙南警方给盯住了。
“那个时候，分局刑侦四队侦办一起类似案件。所以我们刚得到消息，就第一时间进入这家公司调查，并控制了法人代表兼总经理李某。”龙南公安分局刑侦五队大队长说。
事件要从一位投资市民说起，该市民今年3月份，分两次在“盛祥源”购买91万元理财产品，3个多月后，多次申请退还本金，公司却一直推托不予退款。
无奈，该市民求助警方，希望把自己的钱拿回来。随着警方调查的不断深入，一起涉嫌集资诈骗案浮出水面。
深入调查实为集资诈骗
“我们调查得知，该公司工商营业执照的注册日期是2014年11月，声称注册资金2000万元。自今年3月25日开始，公司在没有获得银行业监管机构批准的情况下，吸收居民投资款。”大队长说。
那么，法人代表又是通过什么名头吸引市民投资理财呢？介绍，李某以河南省伊川龙泉伟业磨料磨具有限公司和伊川县新锐电缆有限公司，经营扩大再生产、集资高额回报为由，向市民宣传。
据了解，受骗的7名市民，都是以银行卡刷POS机的虚拟消费方式，将共计101万元转入李某的个人账户中，并以个人转账、消费、提现的形式，转到36张个人银行卡上。而刷卡小票显示的收款单位，却是伊川县新锐电缆有限公司。“为进一步调查此案，我和同事来到河南省伊川县，发现这两家公司确实存在，但与‘盛祥源’无任何关系，集资称为两公司扩大生产，实为捏造。”大队长说。
还未发放的礼品被扣。
大肆宣传吸引市民投资
那么，刷卡小票上为何会显示公司的名称？民警介绍，李某来大庆开公司，是受另一犯罪嫌疑人白某的指使，白某曾经为伊川县新锐电缆有限公司办理过一些业务，所以获得了加盖该公司公章的相关资质，并用其办理了POS机。
民警介绍，李某在来我市开设投资管理公司之前，曾在重庆市开设过同类公司，可当地很多同类公司衰败，市民投资风险意识增强，所以他又选择了经济条件较好的我市。
“盛祥源”成立后，在网上招聘业务员，在小区、商场发传单，大肆做广告。民警调查取证时，还在公司屋内发现大量宣传单。
该公司为吸引市民投资，不仅在投资前便把利息支付给市民，而且根据投资额度不同，还会赠予价值不等的礼品，小到洗洁精，大到苹果手机等。从该公司宣传单上可以看到，“盛祥源”自行与银行、股票、基金、债券的金融投资做了比照，它的特点是基本没有风险、很稳定、变现容易快捷、投资特点安全合法、固定收益高。
另外，“盛祥源”还给市民算了一笔账。
拿10万元为例，银行活期一年的收益为350元，银行定期一年收益为3000元，“盛祥源”一年收益为1.56万元。想必，看到上述收益数字的市民，都会对“盛祥源”的投资感兴趣。“盛祥源”就是通过这种高回报的方式，集资诈骗。
被警方查扣的宣传单。
警方正全力追缴投资款
据了解，“盛祥源”法人代表李某，今年34岁，为河南省伊川县人，目前已因非法吸收公众存款罪，被龙南警方依法批准逮捕。
来自内蒙古莫旗的副总经理、犯罪嫌疑人孙某，已被取保候审。
民警介绍，此案共7名受害市民，最多一笔为91万元，这笔钱并非出自一人之手，而是3家亲属共同凑的，另外几名市民的投资款从1万至2万元不等。在涉众型经济案件中，赃款的追缴非常困难，因为钱财早已被转移或挥霍，投资公司只是一个空壳。
“我们在介入调查‘盛祥源’时，在公司里没有查获投资款，所以追缴赃款成了案件的关键。”大队长说。为了尽可能减少市民的损失，和同事赶到河南省，对资金的走向进行细致梳理，冻结李某转移的资金29.2万元。
由于涉案金额不高，民警与其家属沟通，又返还20万元投资款。“盛祥源”开办期间，给市民返还利息共计5.221万，截至10月11日，警方已追缴赃款49.2万，市民共损失46.579万元。
目前，警方仍在同李某家人沟通，希望尽可能多地追回市民的投资款。
编辑：李笑然
