龙江破获特大跨境电信诈骗案 抓获26名犯罪嫌疑人
近日，在省公安厅刑侦总队的直接指挥下，垦区公安局历时十一个月，成功侦破“垦区2016·4·10特大跨境电信诈骗案”。
抓获张某等26名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户3000余个，冻结资金8000余万元，追回赃款赃物120余万元，缴获转存诈骗资金的银行卡1046套，捣毁为诈骗集团提供技术服务的窝点一处。这是迄今为止，我省破获的最大的一起电信诈骗案，也是我省首次打掉使用猫池进行诈骗的电信诈骗团伙。
接到冒充公安民警电话
被骗99.59万元
2016年4月10日17时许，边女士接到一自称公安机关民警的电话，告知其丈夫有涉及洗钱的违法犯罪行为，为证明清白需要将钱款转至指定账户以核查其经济情况。对方能准确说出边女士丈夫的名字、工作地点、家庭住址及家中老人是否有社保医保等详细信息，边女士顿时信以为真。
边女士的丈夫是管理区的管理人员，当时正是春播耕种的时节，账户中还有刚刚代收的农户耕种土地的钱款还未上交。一心想着为丈夫证明清白的边女士，分两次用ATM机转账了99.59万元。钱转给指定账户后，边女士将情况告知了丈夫和亲友，亲友提醒她可能是被骗了，边女士这才惊醒，赶紧到九三农垦公安局报警。
40余人开卡贩卡取款团伙
转移诈骗资金非法获利
接到报警后，黑龙江省垦区公安局立即成立联合专案组。通过边女士提供的转账凭证和通话记录，警方得知钱款分五级账户转出，一级账户为北京的赵某，随后钱款迅速分级四散。
当晚，侦查员立即去往北京调取了赵某的开户信息。经查，钱款进入赵某账户后迅速转移到戴某等58人，90张银行卡和支付宝内，分别在大连和哈尔滨等地取现。于是侦查员立即赶赴两地，通过视频比对，确定在大连取款的两名男子为马某和关某。该团伙将涉案资金取现后，陆续转入到有合法生意的商人卡中进行洗白。
经分析研判，侦查员发现在大连和哈尔滨取现的嫌疑人系同一伙犯罪嫌疑人。围绕取款团伙，警方逐步摸清了以张某及其女友为首的开卡、贩卡、取款团伙，团伙中参与办卡取钱的共40余人，全部由张某指挥。
张某、衣某等人反侦察能力极强，两人频繁更换住宿地点，银行取款时使用假发和人皮面具等。经过不断地侦查蹲守，8月9日，在吉林省白城市警方将张某、衣某成功抓获。
调查证实该网络诈骗案是由台湾团伙设在土耳其的诈骗窝点实施的，该团伙境内主要是张某组织的40余人的倒卖银行卡和取款转存诈骗资金的犯罪团伙，为台湾诈骗团伙提供洗钱服务，案件涉及辽宁、浙江等13个省市，涉案金额达5000余万元。
经审讯，张某二人交代，他们为该诈骗团伙的最末端，自2016年3月起负责为诈骗集团提供银行卡，转移所骗资金。为躲避公安机关打击，他们在取款时会使用人皮面具、假发等进行伪装。有两名上线，其中一名是河南口音，称“河南大哥”，张某主要为其提供银行卡；另一上线是广东口音，称“广东大哥”，“广东大哥”为他分配办卡，转款的工作。
张某的下线四处办理银行卡，张某将持有的银行卡汇总编号发给上线，有钱款到账后，根据上线的通知，张某会指挥成员将钱款转入指定账户。每转账2万元张某获利250元，成员获利150元。张某和衣某通过取款转存非法获利70余万元。