“高山案”一审公开宣判

        今天，哈尔滨市中级人民法院一审公开宣判被告人李东哲、李东虎等人票据诈骗、合同诈骗、敲诈勒索、行贿、单位行贿，被告人高山挪用公款一案。被告人李东哲犯票据诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、行贿罪、单位行贿罪，数罪并罚决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人李东虎犯票据诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪，数罪并罚决定执行有期徒刑二十五年，并处财产刑。被告人高山犯挪用公款罪，判处有期徒刑十五年。其余四被告人分别被判处有期徒刑。

        2000年至2004年，被告人李东哲、李东虎伙同被告人袁瑛、张立滨，勾结时任中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行（下称河松街支行）行长的被告人高山，采用偷换存款单位预留印鉴、伪造转账支票等手段，将河松街支行存款单位账户资金转入李东哲、李东虎实际控制的虚假公司或者空壳公司账户。李东哲、李东虎指使袁瑛、张立滨等人以提现、转账、电汇等方式将资金转出，被李东哲、李东虎非法占有。2004年12月，李东哲、李东虎、高山分别逃往加拿大。李东虎指使袁瑛、张立滨等人将李东哲、李东虎所控公司财务账目等资料销毁，李东哲指使他人将涉案资产变卖转移。李东哲、李东虎伙同袁瑛、张立滨骗取河松街支行资金，高山利用职务上的便利挪用公款，共计人民币8.02亿余元。案发后，公安机关追缴赃款物合计人民币5.16亿余元、美元11万元。李东哲、李东虎、高山分别于2012年1月、2011年7月、2012年8月从加拿大回国投案，李东哲、李东虎拒不交代涉案事实及赃款去向，高山如实供述涉案事实。

        2002年至2004年，被告人李东哲、李东虎实际控制的哈尔滨顺合汽车工业贸易有限公司等五家公司，使用伪造的车辆合格证、货物进口证明书、进口机动车随车检验单作担保，骗取中国农业银行哈尔滨市昆仑支行贷款人民币2亿余元。

        2010年至2011年，被告人李东哲单独或伙同被告人藏利伟、李东虎、蒋月仙，采用打电话、写勒索信等手段，分别向李旭光、陈耀忠、赵云立、李百川勒索钱款，其中既遂人民币1100万元，未遂人民币1500万元。

        2000年至2004年，被告人李东哲为谋取非法利益，向哈尔滨市电信公司财务部经理赵云立行贿美元40万元（折合人民币330.8万元），向东北高速公路股份有限公司董事长张晓光行贿人民币700万元，向黑龙江辰能投资集团有限责任公司董事长贾哲行贿人民币200万元。

        1999年下半年，被告人李东哲为其出资经营的公司谋取不正当利益，向中国光大银行大庆支行行长王继红行贿人民币100万元。

        法院审理认为，被告人李东哲、李东虎以非法占有为目的，冒用存款单位名义，伪造金融票据骗取银行资金，均构成票据诈骗罪。被告人高山身为国家工作人员，利用职务上的便利，将本单位公款挪给李东哲、李东虎使用，构成挪用公款罪。李东哲、李东虎实际控制的五家公司以非法占有为目的，在签订、履行贷款合同过程中，提供虚假担保，骗取银行贷款，李东哲、李东虎作为单位犯罪直接负责的主管人员，均构成合同诈骗罪。李东哲、李东虎以非法占有为目的，以威胁或要挟的方法索要他人财物，均构成敲诈勒索罪。李东哲为谋取非法利益和为其实际控制的单位谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，分别构成行贿罪和单位行贿罪。李东哲组织实施票据诈骗犯罪，数额特别巨大，情节特别严重，并造成特别重大经济损失，系共同犯罪主犯；作为单位直接负责的主管人员组织实施合同诈骗犯罪，数额特别巨大，情节特别严重；实施单位行贿犯罪，情节严重；指使他人或直接实施多起敲诈勒索犯罪，数额特别巨大，情节特别严重，系共同犯罪主犯；为谋取非法利益，实施多起行贿犯罪，情节特别严重，均应依法惩处，并应数罪并罚。李东哲敲诈勒索犯罪部分未遂，对未遂部分可依法从轻处罚；行贿贾哲犯罪系在被追诉前主动交代，可依法从轻处罚；主动回国投案，对其所犯合同诈骗罪、敲诈勒索罪、行贿罪、单位行贿罪可酌情从轻处罚，但其所犯票据诈骗罪罪行特别严重，不足以从轻处罚。李东虎积极参与票据诈骗犯罪，数额特别巨大，情节特别严重，系共同犯罪主犯；作为单位直接负责的主管人员实施合同诈骗犯罪，数额特别巨大，情节特别严重；积极参与敲诈勒索犯罪，数额特别巨大，情节特别严重，系共同犯罪主犯，均应依法惩处，并应数罪并罚。李东虎主动回国投案，可酌情从轻处罚。高山挪用公款数额巨大不退还，造成特别重大经济损失，应依法惩处。高山主动回国投案，并如实供述所犯罪行，构成自首，可依法从轻处罚。遂依法作出上述判决。