俄央行施行货币兑换新规打击洗钱
28.12.2015 10:40
本文来源: 商务局
俄罗斯央行自12月27日起施行货币兑换新规,规定购买或出售超过15000卢布(约合213美元)的银行客户需提供护照等信息,并填写调查问卷。
此举旨在防止洗钱及恐怖分子的融资活动。俄罗斯联邦中央银行网站公布信息显示,根据2015年10月修订的第499号《关于金融机构客户身份识别,防止洗钱及恐怖分子融资活动》条例,俄央行自12月27日起,对办理货币兑换业务的银行客户进行身份鉴定,规定购买或出售超过15000卢布的银行客户需提供护照、注册地址、生日及纳税人识别号(如有),并填写调查问卷。
来源：《经济参考报》
本文来源: 商务局
28.12.2015 10:40
